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发布日期:2024-09-02 05:28 点击次数:157
证券代码:300938 证券简称:信测尺度 公告编号:2024-117
债券代码:123231 债券简称:信测转债
深圳信测尺度时间奇迹股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的履行简直、准确、齐备,莫得造作
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
卓越教唆:
收盘价低于当期转股价钱的 85%。把柄《深圳信测尺度时间奇迹股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募领略书》
(以下简称“《召募领略书》”)
的关系端正,在本次刊行的可鬈曲公司债券存续时候,当公司股票在职意聚首三
十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董
事会有权冷漠转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。如后续触发
转股价钱修正条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格,并实时履行信息露馅义务。敬请纷乱投资者介怀投资风险。
一、可转债基本情况
(一) 可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可[2023]1895 号文欢跃注册,深圳信测标
准时间奇迹股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 9 日向不特定对
象刊行了 5,450,000 张可鬈曲公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 54,500.00
万元。经深交所欢跃,公司 54,500.00 万元可鬈曲公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌来去,债券简称“信测转债”,债券代码“123231”。运转转股
价钱为 36.89 元/股。
(二) 可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日(2023 年 11 月 15 日)起满六个
月后的第一个往改日(2024 年 5 月 15 日)起至可鬈曲公司债券到期日(2029
年 11 月 8 日)止(如遇节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日;顺延时候付
息款项不另计息)。可鬈曲公司债券捏有东说念主对转股大略不转股有选拔权,并于转
股的次日成为公司鼓舞。
(三) 转股价钱历次调治的情况
本次刊行的可转债的运转转股价钱为 36.89 元/股,范畴本公告露馅日,转股
价钱历次调治情况如下:
以公司实施职权分拨股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数,向
鼓舞每 10 股派发现款股利 3.30 元东说念主民币(含税);同期以成本公积金转增股本,
每 10 股转增 4.5 股。揣度现款分成 34,972,413.96 元(含税),股本展望转增
鉴于上述原因,把柄召募领略书的商定,“信测转债”的转股价钱将作念相应的
调治,调治前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股,调治后转股价钱为 25.76 元/
股,调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起奏效。具体调治情况详见公司于
(公
告编号:2024-077)。
二、可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募领略书》的关系端正,公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条
款如下:
(一)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可鬈曲公司债券存续时候,当公司股票在职意聚首三十个来去
日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,捏有本次刊行的可鬈曲公司债券的鼓舞应当粉饰。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票来去均价和前
一往改日均价之间的较高者,同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形,则在转股价钱调治日
前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价盘算,在转股价钱调治日及之后的来去
日按调治后的转股价钱和收盘价盘算。
(二)修正纪律
公司决定向下修正转股价钱时,须在深圳证券来去所网站和稳当中国证监会
端正条件的信息露馅媒体上刊登鼓舞大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时候等连络信息。从股权登记日后的第一个往改日(即转股价钱修正
日)起,脱手复原转股央求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或以后、鬈曲股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体领略
自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 16 日,公司股票已有 10 个往改日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%(即 21.89 元/股),若后续公司股票收盘价钱不绝
低于当期转股价钱的 85%,展望可能触发“信测转债”转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管辅导第 15 号——可鬈曲公司债券》等
关系端正,若触发转股价钱修正条件,公司将于触发转股价钱修正条件当日召开
董事会审议决定是否修正转股价钱,并在次一往改日开市前露馅修正直略不修正
可转债转股价钱的教唆性公告,同期按照《召募领略书》的商定实时履行后续审
议纪律和信息露馅义务。
四、其他事项
投资者如需了解“信测转债”的关系条件,请查询公司于 2023 年 11 月 7 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳信测尺度时间奇迹股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募领略书》全文。
敬请纷乱投资者介怀投资风险。
特此公告。
深圳信测尺度时间奇迹股份有限公司
董事会
从今日全国青提子批发市场价格上来看,当日最高报价23.10元/公斤,最低报价6.20元/公斤,相差16.90元/公斤。
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